सैम बैंकमैन फ्राइड वर्थ $ 65 बिलियन, कोर्ट हियरिंग के लिए ‘सीक्रेट बैकडोर’

• दिवालियापन वकीलों ने कहा कि सैम बैंकमैन-फ्राइड के स्वामित्व वाले अल्मेडा के पास एफटीएक्स से $ 65 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट तक पहुंच है।
• उन्होंने कहा कि ग्राहक ऋण एफटीएक्स के संस्थापकों में से एक गैरी वांग द्वारा स्थापित पिछले दरवाजे के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था।
• अदालत ने सुना कि पैसे का इस्तेमाल विमानों, पार्टियों और राजनीतिक चंदे जैसी विलासिता की चीजों के लिए किया गया था।

डेलावेयर दिवालियापन अदालत ने बुधवार को बताया कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग को निर्देश दिया है कि वह अपनी ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा को उनकी अनुमति के बिना एक्सचेंज से क्लाइंट फंड में 65 बिलियन डॉलर उधार लेने में सक्षम बनाने के लिए एक “गुप्त” पिछले दरवाजे का निर्माण करें।

एफटीएक्स के वकील एंड्रयू डायट्रिच ने कहा कि वांग को “बिना अनुमति के एक्सचेंज पर ग्राहकों से उधार लेने के लिए अल्मेडा के लिए पिछले दरवाजे, गुप्त तरीका” बनाने के लिए कहा गया था।

उन्होंने कहा, “श्री वांग ने एक्सचेंज के कोड की लाखों पंक्तियों में एक नंबर डालकर और FTX से अल्मेडा के लिए क्रेडिट की एक लाइन स्थापित करके इस पिछले दरवाजे का निर्माण किया, जिसे ग्राहकों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।” और हम उस लाइन ऑफ क्रेडिट के आकार को जानते हैं। यह 65 अरब डॉलर था।

CFTC ने ऐसा ही दावा किया जब उसने किया वांग के खिलाफ दिसंबर में आरोप दायर किए गए थे। लेकिन इस लाइन ऑफ क्रेडिट के मूल्य पर पहले चर्चा नहीं की गई है। CFTC ने तब इसे “व्यावहारिक रूप से असीमित” बताया।

और नवंबर में रॉयटर्स इसने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने दोनों कंपनियों के बीच 10 बिलियन डॉलर का हस्तांतरण किया, जिसमें 2 बिलियन डॉलर अभी भी गायब हैं।

डीट्रिच ने अदालत को बताया कि पिछले दरवाजे से $65 बिलियन के माध्यम से अल्मेडा ने विमान और घर खरीदे, पार्टियों का आयोजन किया और राजनीतिक चंदा दिया।

बैंकमैन फ्राइड दूसरा सबसे बड़ा डोनर है लोकतांत्रिक मुद्दों के लिए, लेकिन वह कहते हैं “काले” धन का उपयोग करके रिपब्लिकन को उतना ही दान करें.

बहामास में अचल संपत्ति में $256.3 मिलियन यह एफटीएक्स के रूप में भी पंजीकृत है – जिसमें एक ही इमारत में 15 अपार्टमेंट शामिल हैं। अन्य अदालती फाइलिंग कहते हैं FTX ने केवल नौ महीनों में “भोजन और मनोरंजन” पर $6.9 मिलियन खर्च किए।

डायट्रिच ने कहा कि बाकी पैसा व्यक्तिगत ऋण, प्रायोजन और निवेश में चला गया।

“हम जानते हैं कि यह सब ग्राहकों और लेनदारों को भुगतान करने के लिए मूल्य में कमी छोड़ गया है,” उन्होंने कहा। यह राशि “दावों के पूल के आकार और हमारे पुनर्प्राप्ति प्रयासों पर निर्भर करेगी।”

अदालत ने सुना कि एफटीएक्स अब तक है उन्होंने 5 अरब डॉलर की वसूली की 300 से अधिक निवेश करने की योजना के साथ नकद, क्रिप्टोक्यूरेंसी और प्रतिभूतियां अन्य गैर-रणनीतिक निवेश मूल्य $ 4.6 बिलियन।

बैंकमैन-फ्राइड के वकील ने टिप्पणी के लिए अंदरूनी सूत्र के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया, जो सामान्य व्यावसायिक घंटों के बाहर भेजा गया था।

सुधार: 13 जनवरी, 2023 – इस कहानी के एक पुराने संस्करण में एक शीर्षक ने दिवालियापन न्यायालय में उद्धृत संख्या को गलत बताया। एफटीएक्स के वकील ने कहा कि सैम बैंकमैन-फ्राइड की एफटीएक्स से $65 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट तक पहुंच थी, ऐसा नहीं है कि उसने इतना उधार लिया था।