8 जुलाई (रायटर) – तीन पूर्व जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी का आपराधिक मुकदमा (जेपीएम.एन) कर्मचारियों ने शुक्रवार को काम शुरू किया, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने फर्जी ऑर्डर के साथ कीमती धातुओं के वायदा बाजार को “चोरी” की और बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि आदेश वास्तविक थे।
माइकल नोवाक, बैंक के वैश्विक कीमती धातु डेस्क के पूर्व प्रमुख, कीमती धातु व्यापारी ग्रेग स्मिथ और बिक्री प्रतिनिधि जेफरी रफ़ो पर अब तक के सबसे आक्रामक अमेरिकी न्याय विभाग के मामले में जबरन वसूली और साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, जिसे साहित्यिक चोरी के रूप में जाना जाता है।
साहित्यिक चोरी में कीमत बढ़ाने के उद्देश्य से नकली खरीद या बिक्री के आदेश देना और फिर रद्द करना शामिल है।
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अभियोजक लुसी जेनिंग्स ने जुआरियों को बताया कि उनमें से प्रत्येक ने इस योजना में एक भूमिका निभाई है, जिसमें एक काल्पनिक बोली बनाना शामिल है या खरीदने या बेचने के आदेश देकर पूछना है, जिसे वे कभी भरने का इरादा नहीं रखते हैं, फिर दूसरी दिशा में ट्रेडों से मुनाफा कमाते हैं।
“किसी भी तरह, किसी ने चुरा लिया,” उसने कहा।
स्मिथ के वकील जोनाथन कूगन ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आवेदन दायर किए गए और फिर रद्द कर दिए गए।
“लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मन में जो कुछ था, उसके बारे में वे गलत हैं,” उन्होंने अभियोजकों का जिक्र करते हुए कहा।
स्मिथ और नोवाक दोनों के वकीलों ने कहा कि वे सभी अपने आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार थे, और सरकार यह साबित नहीं कर सकी कि उसका इरादा शुरू से ही आदेशों को रद्द करना है।
उनके वकील, जे पेट्रिलो ने कहा कि रफ़ो एक व्यापारी नहीं था, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह समझता था कि जिन व्यापारियों के साथ उन्होंने काम किया, वे अवैध तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे।
तीन लोगों पर 2008 और 2016 के बीच सोना, चांदी, प्लेटिनम और पैलेडियम जैसी धातुओं पर वायदा अनुबंधों में हेरफेर करने के लिए रणनीति का इस्तेमाल करने का आरोप है।
2010 में साहित्यिक चोरी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था जब कांग्रेस ने वित्तीय संकट के बाद डोड-फ्रैंक अधिनियम पारित किया था। तब से, अभियोजकों ने तर्क दिया है कि पिछले मामलों में धोखाधड़ी का गठन किया गया था।
माफिया पर नकेल कसने के लिए 1970 में अधिनियमित एक संघीय कानून, जबरन वसूली अधिनियम, शायद ही कभी कॉर्पोरेट अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अभियोजकों को कई व्यक्तियों को आरोपित करने की अनुमति देता है, जिनमें परोक्ष रूप से कथित गलत काम में शामिल लोग शामिल हैं, इस आधार पर कि उन्होंने “आपराधिक कृत्य” में भाग लिया।
बेहतर बाजार, एक वाशिंगटन गैर-लाभकारी संस्था जो मजबूत वित्तीय विनियमन की वकालत करती है, ने मामले को “संभावित गेम-चेंजर” कहा, क्योंकि जबरन वसूली कानून अभियोजकों को दोषी पाए जाने पर कठोर सजा की मांग करने की अनुमति देगा।
जबरन वसूली और साजिश के अलावा, नोवाक पर धोखाधड़ी, धोखे और बाजार में हेरफेर के प्रयास सहित 13 अन्य आरोप हैं, और स्मिथ पर 11 अतिरिक्त आरोप हैं।
2009 में जेपी मॉर्गन छोड़ने वाले व्यापारी क्रिस्टोफर जॉर्डन को भी आरोपित किया गया है और उन पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा।
परीक्षण में लगभग पांच सप्ताह लगने की उम्मीद है। अभियोजकों से तीन पूर्व डीलरों को सहयोगी गवाहों के रूप में बुलाने की उम्मीद की जाती है, जिनमें से सभी ने संबंधित आरोपों के लिए अलग-अलग दोषी ठहराया है। और कोर्ट के कागजात के मुताबिक योजना के कथित पीड़ित भी स्टैंड ले सकते हैं.
कमोडिटी हेरफेर, विशेष रूप से साहित्यिक चोरी, न्याय विभाग का एक प्रमुख फोकस बन गया है, जिसने हाल के वर्षों में नेटवेस्ट और ड्यूश बैंक और यूबीएस के पूर्व व्यापारियों के खिलाफ कई अन्य मामले लाए हैं।
इसके अलावा 2020 में, जेपी मॉर्गन ने 920 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की और उन व्यापारियों के आचरण पर न्याय विभाग और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन के साथ समझौता करने के लिए गलत काम किया, जिन्होंने दोषी ठहराया है या मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
सोमवार को फिर से सुनवाई होनी है।
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(जूडी गोडॉय द्वारा रिपोर्टिंग) माइकल प्राइस, डेविड ग्रेगोरियो और जोनाथन ओटिस द्वारा संपादन
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