Bitzlato के लाखों फंडों के लिए Binance अंतिम गंतव्य था

संघीय अभियोजकों ने सील का खुलासा किया अभियोग बुधवार को Bitzlato नामक एक अल्प-ज्ञात क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के खिलाफ, यह आरोप लगाते हुए कि यह अब-बंद डार्क वेब मार्केटप्लेस हाइड्रा से जुड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 700 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान करता है, और लाखों अन्य रैनसमवेयर आय में।

ब्लॉकचैन डेटा से पता चलता है कि बिट्ज़लैटो के माध्यम से पारित होने वाले करोड़ों डॉलर अंततः बिनेंस डिपॉजिट वॉलेट में समाप्त हो गए, बावजूद इसके कि बिनेंस का कहना है कि सख्त मनी लॉन्ड्रिंग मानकों का पालन किया जाता है। और इसे लागू कर दिया गया है।

Binance, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, किसी भी आपराधिक गतिविधि से जुड़ा नहीं है, न ही नियामकों ने जानबूझकर अवैध धन स्वीकार करने का आरोप लगाया है, हालांकि एक्सचेंज वह कथित तौर पर अपनी खुद की आपराधिक जांच के अधीन है न्याय विभाग द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग या एएमएल कानूनों के अनुपालन के संबंध में।

Bitzlato फंड्स के मूवमेंट ने Binance के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं की प्रभावशीलता के बारे में सवाल उठाए हैं, विशेष रूप से इसे देखते हुए बायनेन्स का अपतटीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रदाताअनुक्रम विश्लेषण मैंने फरवरी 2022 में एक रिपोर्ट जारी की यह अनुमान है कि Bitzlato की 2019-2021 क्रिप्टोक्यूरेंसी प्राप्तियों का 48% “अवैध या जोखिम भरा” था।

Bitzlato से शीर्ष क्रिप्टोक्यूरेंसी शेष का मूल्यांकन किया गया है अरखाम इंटेलिजेंस के मुताबिक, सिर्फ $ 6.6 मिलियन। तुलनात्मक रूप से, Binance पर उच्चतम शेष राशि $60 बिलियन से अधिक मूल्य की है। लेकिन Bitzlato के लिए और से कुल प्रवाह करोड़ों डॉलर में था, यह दर्शाता है कि Bitzlato उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक रास्ता स्टेशन था जो अधिक स्थापित एक्सचेंजों पर अपनी क्रिप्टोकुरेंसी रखने की तलाश में थे।

Binance या जैसे बड़े एक्सचेंज पर कॉइनबेसउदाहरण के लिए, कई ग्राहक प्लेटफ़ॉर्म को अपने टोकन रखने की अनुमति देना चुनते हैं। लेकिन छोटे एक्सचेंज अक्सर अपने सिक्कों को स्थानांतरित करने वाली इकाई और अंतिम गंतव्य जहां टोकन आयोजित किए जाएंगे, के बीच एक प्रकार के पुल के रूप में कार्य कर सकते हैं। इनमें से किसी एक अस्थायी प्लेटफॉर्म पर कुछ मिनटों के लिए एन्क्रिप्शन बना रह सकता है।

एक FinCEN की बुधवार की रिपोर्ट उन्होंने नोट किया कि बिनेंस बिट्ज़लाटो का सबसे बड़ा सहकर्मी था, लेकिन ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि बिनेंस तक पहुंचने से पहले धन के स्रोत को छिपाने के लिए अल्पविकसित प्रयास किए गए थे।

पारंपरिक वित्त की तरह, जहां फंड एक बैंक से दूसरे बैंक में जाते हैं और होल्डिंग कंपनियों के बीच, क्रिप्टो संपत्ति को कई वॉलेट में ले जाना, फंड के प्रवाह को छिपाने का एक प्राथमिक तरीका है। लेकिन ब्लॉकचैन के माध्यम से संपत्तियों को ट्रैक करना एक अपेक्षाकृत सीधी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक लेनदेन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध खाता बही में दर्ज किया जाता है।

Arkham Intelligence के आंकड़ों के अनुसार, 2022 के दौरान, और Bitzlato ने 2023 में काम करने वाले छोटे हफ्तों में, केवल $9.7 मिलियन सीधे Bitzlato से Binance को दिए। Bitzlato के व्यवसाय में चार वर्षों में, केवल $ 52 मिलियन ही एक्सचेंज से सीधे Binance में स्थानांतरित हुए हैं, जैसा कि डेटा सेट से पता चलता है।

लेकिन Bitzlato के कुछ सबसे बड़े एक्सचेंज पार्टनर्स की त्वरित समीक्षा से संकेत मिलता है कि फंड के स्रोत को छिपाने के एक स्पष्ट प्रयास में, अन्य क्रिप्टो वॉलेट्स के माध्यम से Bitzlato से दसियों लाख अधिक प्रवाहित हुए हैं।

CNBC ने Bitzlato के बहिर्वाह के शीर्ष दस प्राप्तकर्ताओं के लेन-देन डेटा की समीक्षा की, जिन्होंने Bitzlato द्वारा स्थापित धन में $45 मिलियन से अधिक जुटाए हैं। इन वॉलेट्स को हुओबी, एफटीएक्स, पोलोनिक्स, नेक्सो और व्हाइटबीआईटी, एक यूक्रेनी एक्सचेंज सहित अन्य एक्सचेंजों से भी लाखों रुपये मिले हैं।

एक बिट्ज़लाटो व्हेल क्रिप्टोक्यूरेंसी में $21 मिलियन से कुछ अधिक स्थानांतरित हुई है, जिसमें शामिल हैं ईथर और रस्सी, एक स्थिर मुद्रा, बिट्ज़लाटो से लेकर एक मध्यस्थ वॉलेट तक, डॉलर से जुड़ी हुई है। अरखाम इंटेलिजेंस के आंकड़ों के मुताबिक, वहां से, चार साल के दौरान, ब्रोकर वॉलेट ने बिनेंस पर क्रिप्टोकुरेंसी में करीब 15 मिलियन डॉलर जमा किए हैं।

कुल मिलाकर, शीर्ष पांच बिट्ज़लाटो-कनेक्टेड वॉलेट्स ने सीधे बिनेंस को $30 मिलियन से अधिक भेजे हैं। बिनेंस वॉलेट में लाखों छोटे लेनदेन समाप्त हो गए।

ऑन-चेन डेटा मिक्सर के माध्यम से बिट्ज़लैटो से बिनेंस में स्थानांतरित किसी भी अतिरिक्त फंड के लिए खाता नहीं हो सकता है, जो ऐसी सेवाएं हैं जो उपयोगकर्ताओं को उनके क्रिप्टोकुरेंसी के मूल और समापन बिंदु को छिपाने की अनुमति देती हैं। न ही यह इस बारे में कोई जानकारी प्रदान करता है कि बिनेंस किस तरह की प्रवर्तन कार्रवाई कर सकता है, जिसमें नापाक जमा राशि का बचाव किया जा सकता है, जिसमें उन फंडों को जब्त करना शामिल है, जब वे बिनेंस वॉलेट में उतरते हैं।

लेकिन बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने अक्सर प्लेटफॉर्म पर बहने वाले अवैध धन पर रोक लगाने के लिए एक्सचेंज के आक्रामक प्रयासों को टाल दिया है। इस हफ्ते की शुरुआत में, बिनेंस ने घोषणा की कि उसने उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह हार्मनी से जुड़ी लाखों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लिया है।

CNBC ने Binance से संपर्क किया है और एक्सचेंज से प्लेटफॉर्म पर दागी फंडों को उतरने से रोकने के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए कहा है। हमने यह भी पूछा कि क्या बिनेंस को पता था कि बिट्ज़लाटो का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है, और यदि ऐसा है, तो बिट्ज़लाटो के फंड को उसके प्लेटफॉर्म पर क्यों रखा जा रहा है। हमें टिप्पणी के लिए हमारे अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं मिला।

फिर भी, रायटर दिसंबर में सूचना दी कि संघीय अभियोजक बिनेंस और झाओ द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के अनुपालन के संबंध में “लंबे समय से चल रही” आपराधिक जांच में आरोप दायर करने पर विचार कर रहे थे। प्रवर्तन कार्रवाई की गति इंगित करती है कि अमेरिकी नियामकों की पहले से ही अवैध क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह पर नज़र रखने की नज़र है, चाहे वह कहीं भी हो।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने बुधवार को कहा, “विदेश में व्यापार करना या महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर अपने सर्वर को स्थानांतरित करना आपकी रक्षा नहीं करेगा।” “चाहे आपने चीन या यूरोप से हमारे कानूनों को तोड़ा हो या किसी उष्णकटिबंधीय द्वीप से हमारी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग किया हो – आप संयुक्त राज्य अमेरिका के अदालत कक्ष में अपने अपराधों के लिए जवाब की उम्मीद कर सकते हैं।”