क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता सेल्सियस नेटवर्क के संस्थापक धोखाधड़ी के आरोप में दोषी नहीं हैं

न्यूयॉर्क, 13 जुलाई (रायटर्स) – दिवालिया क्रिप्टोकरेंसी ऋणदाता सेल्सियस नेटवर्क के संस्थापक और पूर्व सीईओ एलेक्स माचिंस्की ने गुरुवार को अमेरिकी धोखाधड़ी के आरोपों में खुद को दोषी नहीं ठहराया, जिन्होंने ग्राहकों को गुमराह किया और कृत्रिम रूप से उनकी कंपनी की क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में वृद्धि की।

तीन संघीय नियामक एजेंसियों ने भी मामले के संबंध में माशिंस्की और सेल्सियस पर मुकदमा दायर किया है।

गुरुवार को पहले जारी किए गए अभियोग के अनुसार, माचिंस्की पर प्रतिभूति धोखाधड़ी, कमोडिटी धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी सहित सात गुंडागर्दी के आरोप लगाए गए हैं।

वह उन कई क्रिप्टोकरेंसी दिग्गजों में से एक हैं जिन पर उद्योग को एक और झटका देने का आरोप लगाया गया है, जो कि क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में गिरावट के बाद स्टॉक एक्सचेंज दिग्गज एफटीएक्स सहित कई कंपनियों के पतन के बाद गणना के अधीन है। उस कंपनी के संस्थापक, सैम बैंकमैन-फ़्रेड पर पिछले साल धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, और उन्होंने आरोप में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है।

57 वर्षीय मैशिंस्की अपने मुकदमे के लिए मैनहट्टन संघीय अदालत में ग्रे पोलो शर्ट, जींस और बिना हथकड़ी पहने पहुंचे।

अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज ऊना वांग ने कहा कि उन्हें उनके मैनहट्टन स्थित घर को मिले 40 मिलियन डॉलर के बांड पर रिहा किया जाएगा।

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल डेमियन विलियम्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों का विवरण देते हुए कहा, “चाहे यह पुराने जमाने की धोखाधड़ी हो या नई क्रिप्टोकरेंसी योजना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए यह सब धोखाधड़ी है।”

आपकी जेब में कमाई

2017 में स्थापित, सेल्सियस ने जुलाई 2022 में अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया, जब ग्राहकों ने क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में गिरावट के कारण जमा राशि निकालने के लिए संघर्ष किया। कई लोगों के पास अपने पैसे तक पहुंच नहीं थी।

COVID-19 महामारी के दौरान क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें बढ़ने के कारण सेल्सियस जैसे क्रिप्टोकरेंसी ऋणदाता तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने जमाकर्ताओं को अद्भुत ब्याज दरों पर ऋण तक आसान पहुंच का वादा किया, और फिर अंतर को भुनाने की उम्मीद में संस्थागत निवेशकों को टोकन उधार दिए।

पिछले साल क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में सेल्सियस दिवालिया होने वाले पहले लोगों में से एक था, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरों और बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच मुद्रा की कीमतों में विस्फोट हुआ था। सिंगापुर स्थित क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरो कैपिटल के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टो ऋणदाता वोयाजर डिजिटल द्वारा भी दिवालियापन के लिए दायर किया गया।

मैशिंस्की और सेल्सियस के पूर्व मुख्य राजस्व अधिकारी रोनी कोहेन-पावोन पर कंपनी के सेल नामक क्रिप्टोकरेंसी टोकन के साथ बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया गया है, साथ ही क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में हेरफेर करने की एक धोखाधड़ी योजना और क्रिप्टोकरेंसी हेरफेर से संबंधित वायर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है। अभियोग के अनुसार कोड.

अभियोजकों ने आरोप लगाया कि मैशिंस्की ने व्यक्तिगत रूप से अपने टोकन होल्डिंग्स की बिक्री से लगभग $42 मिलियन की आय प्राप्त की। सेल्सियस चार्ज नहीं होता है.

अमेरिकी अटॉर्नी विलियम्स ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोहेन-पावोन विदेश में हैं और एक इजरायली नागरिक हैं, लेकिन इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या पूर्व सेल्सियस सीईओ का प्रत्यर्पण किया जाएगा।

एक अदालती फाइलिंग के अनुसार, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने भी गुरुवार को मैशिंस्की और सेल्सियस पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने और उनकी कंपनी ने अपंजीकृत क्रिप्टोकरेंसी प्रतिभूतियों को बेचकर और निजी कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में निवेशकों को गुमराह करके अरबों डॉलर कमाए। एक कंपनी।

एसईसी ने, अन्य नियामकों के साथ, जिन्होंने गुरुवार को मुकदमा भी दायर किया, ने मशिंस्की और उनकी कंपनी पर सेल्सियस को पारंपरिक बैंकों के समान सुरक्षित प्रचारित करने का आरोप लगाया – भले ही उन्होंने 17% तक का वादा किया गया रिटर्न देने के लिए तेजी से जोखिम भरे कदम उठाए। %

सेल्सियस ने अपने ब्याज-अर्जन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए “अपने लिए मुनाफे का एक कप डालें” और “अपनी जेब में कमाई” जैसे वाक्यांशों वाले ईमेल का उपयोग किया।

नियामकों ने कहा कि ग्राहकों द्वारा धन निकालने की होड़ के कारण कंपनी को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ, वहीं मैशिंस्की और सिलेसियस ने दावा करना जारी रखा कि उनकी कंपनी वित्तीय रूप से सुरक्षित थी और उसके पास निकासी के लिए पर्याप्त धन था।

एसईसी ने यह भी कहा कि प्रतिशत “जोखिम भरी व्यापारिक प्रथाओं” में लिप्त है और उसने निवेशकों को यह बताने के बावजूद असुरक्षित ऋण दिया है कि उसने ऐसा नहीं किया। एसईसी ने कहा कि कंपनी ने टोकन की शुरुआती बिक्री से 50 मिलियन डॉलर जुटाने का झूठा दावा किया, और 1 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता होने का दावा किया, जबकि वास्तव में उसके पास केवल 500,000 जमाकर्ता थे, जिनमें से कई अब सक्रिय नहीं हैं।

यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और फेडरल ट्रेड कमीशन ने भी सेल्सियस और माशिंस्की के खिलाफ मुकदमा दायर किया। संघीय व्यापार आयोग ने कहा कि वह सेल्सियस के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है जो उसे ग्राहक संपत्तियों को संभालने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर देगा।

विलियम्स ने कहा, न्याय विभाग ने सेल्सियस के साथ एक गैर-अभियोजन समझौता किया, जिसमें कंपनी ने कथित योजनाओं में अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग जारी रखने का वादा किया।

गुरुवार को दायर किए गए मुकदमे सेल्सियस नेटवर्क और उसके संस्थापक के सामने चुनौतियों की एक श्रृंखला को जोड़ते हैं। जनवरी में, न्यूयॉर्क राज्य के अटॉर्नी जनरल ने माशिंस्की पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया।

पिछले महीने एसईसी द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस और कॉइनबेस ग्लोबल (COIN.O) पर मुकदमा दायर करने के बाद से क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग अस्थिर स्थिति में है, जिससे इस क्षेत्र के लिए नियामक चुनौतियों का खतरा बढ़ गया है।

फिर भी, उद्योग को गुरुवार को न्यूयॉर्क की एक और संघीय अदालत में कुछ प्रोत्साहन मिला। एक ऐतिहासिक फैसले में, एक न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि रिपल लैब्स ने सार्वजनिक एक्सचेंजों पर एक्सआरपी टोकन बेचकर संघीय प्रतिभूति कानून का उल्लंघन नहीं किया, एक जीत जिसने क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में बढ़ोतरी की।

वाशिंगटन में हन्ना लैंग, न्यूयॉर्क में ल्यूक कोहेन और क्रिस प्रेंटिस और बेंगलुरु में निकित निशांत द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग; लंदन में एलिजाबेथ हाउक्रॉफ्ट द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग; चिज़ु नोमियामा, मिशेल प्राइस और जोनाथन ओटिस द्वारा संपादन

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