एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्रेड आरोपों का सामना करने के लिए अदालत पहुंचे

न्यूयॉर्क
सीएनएन
–

दिवालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन फ्राइड मैनहट्टन संघीय अदालत में पहुंचे हैं जहां उन्हें अरबों डॉलर के निवेशकों को धोखा देने सहित आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

अधिकारियों ने बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स के क्रिप्टो हेज फंड अल्मेडा रिसर्च द्वारा लिए गए ऋण को कवर करने के लिए एफटीएक्स से क्लाइंट फंड चोरी करने का आरोप लगाया है। वे यह भी कहते हैं कि उन्होंने सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए अन्य कंपनियों में निवेश करने और दोनों पार्टियों के राजनेताओं के अभियानों के लिए दान करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया।

एफटीएक्स के नवंबर पतन के बाद सार्वजनिक बयानों में, बैंकमैन-फ्राइड ने कहा उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ग्राहकों के पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।

उम्मीद की जा रही है कि वह मंगलवार को अपना दोष स्वीकार नहीं करेंगे।

शीर्ष अधिकारियों में से दो बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टो व्यवसाय से हैं – गैरी वांग, एफटीएक्स के सह-संस्थापक, और कैरोलीन एलिसन, जिन्होंने अल्मेडा के सीईओ के रूप में कार्य किया। – आपके पास अपराध बोध कई आपराधिक आरोपों पर और संघीय अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

एलिसन ने पिछले महीने अपनी याचिका दायर करते हुए माफी मांगी, अदालत को बताया कि वह “श्री बैंकमैन फ्राइड और अन्य लोगों के साथ अल्मेडा और एफटीएक्स के बीच संबंधों की वास्तविक प्रकृति का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं करने के लिए सहमत थी, जिसमें अल्मेडा प्रत्ययी व्यवस्था भी शामिल है।”

अपनी रिहाई के हिस्से के रूप में, बैंकमैन फ्राइड कैलिफोर्निया के पल्लोट अल्टो में अपने माता-पिता के घर में नजरबंद हैं। उसने निगरानी उपकरण पहन रखा था और अपना पासपोर्ट सौंप दिया था।

यह 115 साल तक का सामना कर सकता है जेल में अगर सभी आरोपों का दोषी पाया गया।

पिछले महीने, एक अमेरिकी न्यायाधीश उसे छोड़ दिया बांड में $250 मिलियन पर, तब से अमेरिकी धरती पर अपनी पहली उपस्थिति बना रहा है गिरफ़्तार करना बहामास में, जहां वह रहता था और अपना कारोबार चलाता था।

अनुरोध करते हुए कि दो अन्य सह-हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम, जिन्हें “गारंटी” के रूप में जाना जाता है, को संशोधित किया जाए, बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को एक पत्र लिखा।

पत्र में कहा गया है, “चिंता का गंभीर कारण है कि दो अतिरिक्त प्रायोजकों को उनकी निजता में समान घुसपैठ के साथ-साथ धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा, अगर उनके नाम उनके बांड पर दर्ज नहीं होते हैं या उनकी पहचान सार्वजनिक रूप से प्रकट होती है,” पत्र में कहा गया है।

अभियोजकों का आरोप है कि बैंकमैन-फ्राइड ने “अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में से एक” को अंजाम दिया, FTX ग्राहकों से अपनी बहन हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च में नुकसान को कवर करने के लिए अरबों डॉलर की चोरी की।

एफटीएक्स और अल्मेडा दोनों ने दिसंबर में दिवालिएपन के लिए दायर किया, जब निवेशकों ने एक्सचेंज से जमा राशि वापस लेने के लिए हाथापाई की, जिससे तरलता संकट पैदा हो गया। और यह संक्रमण का कारण क्रिप्टो उद्योग भर में।

नए एफटीएक्स के सीईओ जॉन रे III, जिन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में एनरॉन के विनिवेश की देखरेख में अपना नाम बनाया था, ने कांग्रेस की एक सुनवाई को बताया कि एफटीएक्स साइट पर जमा किए गए ग्राहक धन को अल्मेडा में पैसे के साथ मिला दिया गया था, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। जोखिम भरा दांव।

रे ने “अनुभवहीन और बहुत अनुभवी व्यक्तियों” के एक छोटे समूह द्वारा दोनों कंपनियों की स्थिति को “पुराने जमाने के गबन” के रूप में वर्णित किया।

इस रिपोर्ट में CNN के एलीसन मोरो और सामंथा मर्फी-केली ने योगदान दिया।