एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट की जांच में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, पंजाब पुलिस ने मंगलवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया और ₹2.05 करोड़ की संदिग्ध हवाला राशि जब्त की। इस नवीनतम घटनाक्रम से मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 39 हो गई है और एक परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जो अवैध धन को चैनलाइज करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी और पारंपरिक हवाला चैनलों का उपयोग करता था।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बीकानेर, राजस्थान के निवासी पवन के रूप में हुई है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के अनुसार, पवन लुधियाना स्थित एक बड़े हवाला ऑपरेटर के सहायक के रूप में काम कर रहा था। यह नकदी ऑपरेटर के परिसर पर एक छापे के दौरान बरामद की गई, और मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है।
यह मामला हाल ही में फगवाड़ा में भंडाफोड़ हुए एक साइबर धोखाधड़ी ऑपरेशन से संबंधित है, जो एक पट्टे पर ली गई व्यावसायिक इमारत से चलाया जा रहा था। धोखेबाज एक कॉल सेंटर चलाते थे जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में नागरिकों को “तकनीकी सहायता” घोटालों के माध्यम से निशाना बनाता था। प्रारंभिक छापे में 38 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी और 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल फोन, और ₹10 लाख नकद बरामद हुए थे।
‘टेक सपोर्ट’ घोटाले और मनी ट्रेल
“टेक सपोर्ट” धोखाधड़ी साइबर अपराध का एक आम रूप है जिसमें धोखेबाज पीड़ित के कंप्यूटर पर नकली पॉप-अप चेतावनियों का उपयोग करते हैं, यह दावा करते हुए कि यह वायरस से संक्रमित है। प्रमुख तकनीकी कंपनियों के एजेंटों के रूप में प्रतिरूपण करते हुए, वे पीड़ित को एक गैर-मौजूद समस्या को “ठीक” करने के लिए एक मोटी फीस का भुगतान करने के लिए मनाते हैं। ये भुगतान अक्सर उन रूपों में मांगे जाते हैं जिनका पता लगाना मुश्किल होता है, जैसे कि गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टोकरेंसी।
इस मामले में, पुलिस जांच में पता चला कि गिरोह ने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया और फिर आय को भारत में नकदी में बदलने के लिए एक हवाला नेटवर्क पर भरोसा किया, जिससे वित्तीय निशान को अस्पष्ट कर दिया गया।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ध्यान देते हैं कि डिजिटल और पारंपरिक तरीकों का यह संयोजन परिष्कृत आपराधिक उद्यमों की एक पहचान है।
एक प्रमुख साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, रक्षित टंडन कहते हैं, “यह मामला आधुनिक साइबर अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे बहु-स्तरीय अभियानों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे प्रारंभिक घोटाले के लिए सामाजिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं, विदेशों में कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं। कानून प्रवर्तन के लिए असली चुनौती वित्तीय निशान में निहित है। प्रारंभिक संग्रह के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग और फिर इसे नकदी में बदलने के लिए हवाला नेटवर्क का उपयोग, पता लगाने से बचने के लिए डिजिटल और पारंपरिक दोनों अनौपचारिक प्रणालियों का फायदा उठाने की गहरी समझ को प्रदर्शित करता है। कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करना एक हिस्सा है; मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को तोड़ना बड़ी जीत है।”
पुलिस अब बहु-राज्यीय गठजोड़ की पूरी हद तक पर्दाफाश करने के लिए काम कर रही है। प्रारंभिक जांच ने एक स्थानीय व्यक्ति, अमरिंदर सिंह की पहचान की है, जो फगवाड़ा ऑपरेशन चलाता था। वह कथित तौर पर दिल्ली में सूरज नामक एक संपर्क से जुड़ा हुआ है, जो बदले में कोलकाता में शेन नामक एक संदिग्ध से जुड़ा है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मामले में सभी आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए जांच जारी है। बड़ी मात्रा में हवाला नकदी की नवीनतम जब्ती को पूरे आपराधिक ऑपरेशन की वित्तीय रीढ़ की हड्डी पर एक महत्वपूर्ण प्रहार के रूप में देखा जा रहा है, जो पुलिस जांच को कॉल सेंटर एजेंटों से आगे बढ़कर अवैध धन का प्रबंधन करने वाले मास्टरमाइंड तक ले जा रहा है।
