31 वर्षीय स्टार्ट-अप के संस्थापक चार्ली जेविस अब दिसंबर में दायर मुकदमे में आपराधिक आरोपों का भी सामना कर रहे हैं क्योंकि जेपी मॉर्गन चेस ने उनकी कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए बैंक से झूठ बोला था।
मंगलवार को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय उसने उस पर आरोप लगाया साथ में वायर, बैंक और सिक्योरिटीज फ्रॉड। इसने कहा कि फ्रैंक ने “झूठे और नाटकीय रूप से” अब बंद हो चुकी कॉलेज वित्तीय नियोजन फर्म में फ्रैंक ग्राहकों की संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जो $175 मिलियन में जेपी मॉर्गन चेस के “धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण” में था।
जेपी मॉर्गन ने फ्रैंक का अधिग्रहण करने के बाद इसी तरह के आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि इससे लाखों छात्रों और परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए आसानी से फाइल करने में मदद मिलेगी।
मियामी बीच में रहने वाली सुश्री जेविस को सोमवार शाम न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया।
उन पर लगे तीन आरोपों में अधिकतम 30 साल की जेल की सजा है। उन्होंने आरोपों से इनकार किया, एक प्रवक्ता ने कहा। जेपी मॉर्गन के रूप में उनके वकील, एलेक्स स्पिरो ने टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।
संघीय अभियोजकों की एक शिकायत के अनुसार – और एक जैसा प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने मंगलवार को दायर किया।
सरकार के दावों के अनुसार, इस योजना में जेपी मॉर्गन को धोखा देने के प्रयास में नकली खाते बनाने के लिए एक प्रोफेसर को नियुक्त करना शामिल था, यह सोचने के लिए कि वास्तव में इसके चार मिलियन उपयोगकर्ता थे।
अमेरिकी अटॉर्नी की शिकायत में “फ्रैंक थीसिस” शीर्षक वाली एक स्लाइड शामिल है, जो संभावित निवेशकों या परिचितों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कंपनी की प्रस्तुति से ली गई है। कंपनी का दावा है कि यह एक “अधिग्रहण मशीन” है जो “किसी भी ऋणदाता, कॉलेज या नियोक्ता की तुलना में हमारे छात्रों के बारे में अधिक जानती है।”
वास्तव में, सरकार के अनुसार, सुश्री जेविस ने तीसरे पक्ष की कंपनियों से नाम, संपर्क जानकारी और अन्य डेटा प्राप्त करके फर्जी ग्राहक सूची बनाने के प्रयासों का निरीक्षण किया। फ्रैंक ने फिर उन नामों को जेपी मॉर्गन को अपने मौजूदा ग्राहकों में से एक के रूप में स्थानांतरित कर दिया।
जेपी मॉर्गन के मामले में, बैंक ने कहा कि यह तब संदिग्ध हो गया जब फ्रैंक के डेटा का उपयोग करने वाला एक मार्केटिंग प्रयोग बुरी तरह विफल हो गया। कंपनी ने फ्रैंक के मुख्य विकास और अधिग्रहण अधिकारी ओलिवर अमर पर भी मुकदमा दायर किया।
मंगलवार को अनसील की गई शिकायतों में श्री अमर का नाम नहीं था। उन्होंने और उनके वकील ने टिप्पणी मांगने वाले संदेशों का जवाब नहीं दिया।
दो सरकारी शिकायतों के अनुसार, सुश्री। जब फ्रैंक के इंजीनियरिंग निदेशक ने जेविस के डेटा प्रबंधन अनुरोधों में से एक की वैधता पर सवाल उठाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी “नारंगी जंपसूट में” नहीं आएगा। उन्होंने अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
जेपी मॉर्गन अधिग्रहण और बाद के प्रतिधारण समझौते की शर्तों में, वकीलों के अनुसार, सुश्री शामिल हैं। अब, एसईसी ढूंढ रहा है उसे ब्याज सहित “सभी अवैध लाभ” जब्त करने और जुर्माना भरने के लिए मजबूर करें।
“यहां तक कि गैर-सार्वजनिक, शुरुआती चरण की कंपनियों को भी अपने प्रतिनिधित्व में सच्चा होना चाहिए,” गुरबीर एस. एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक ग्रेवाल ने एक बयान में कहा। “अगर वे कम पड़ते हैं, तो हम उन्हें इस मामले की तरह ही जवाबदेह ठहराएंगे।”
