मार्च 29, 2024

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FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और जमानत से इनकार किया गया

FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और जमानत से इनकार किया गया

नासाउ, बहामास/न्यूयॉर्क, दिसम्बर। 13 (Reuters) – बहामास में एक न्यायाधीश ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को जमानत देने से इनकार कर दिया, अमेरिकी अभियोजकों ने मंगलवार को धोखाधड़ी और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसके बजाय एक स्थानीय सुधारक सुविधा के लिए।

एफटीएक्स के पूर्व सीईओ, जिन्हें सोमवार को बहामास में गिरफ्तार किया गया था, ने अपना सिर झुका लिया और अपने माता-पिता को गले लगा लिया, जब एक मजिस्ट्रेट जज ने “विशाल” उड़ान जोखिम का हवाला देते हुए जमानत से इनकार कर दिया।

एक स्थानीय अधिकारी के अनुसार, उन्हें 8 फरवरी तक द्वीप राष्ट्र में एक सुधारक सुविधा में भेज दिया गया है, जहां पहले उनका चिकित्सा विभाग में इलाज किया जाएगा।

दिन की घटनाओं ने हाल के हफ्तों में 30 वर्षीय व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक गिरावट दर्ज की, जिसने इस वर्ष अचानक गिरने से पहले एफटीएक्स बनाने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी बूम के माध्यम से 20 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। .

बैंकमैन-फ्राइड ने पहले ग्राहकों से माफ़ी मांगी और एफटीएक्स पर निरीक्षण विफलताओं को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वह व्यक्तिगत रूप से आपराधिक रूप से जिम्मेदार थीं।

मंगलवार को न्यूयॉर्क में अमेरिकी अटार्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के लिए अवैध अभियान योगदान के माध्यम से बैंकर-तले हुए “ग्राहक धन की चोरी” ने इसे “अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी” में से एक कहा।

“हालांकि यह हमारी पहली सार्वजनिक घोषणा है, यह हमारी आखिरी नहीं होगी,” उन्होंने कहा, बैंकमैन-फ्राइड ने “अभियान योगदान में हजारों डॉलर कमाए।”

अभियोजकों ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड को सभी आठ आरोपों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 115 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है और कोई भी सजा कई कारकों पर निर्भर करेगी।

विलियम्स ने यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या अभियोजक अन्य एफटीएक्स अधिकारियों के खिलाफ आरोप दायर करेंगे और क्या कोई एफटीएक्स अंदरूनी सूत्र जांच में सहयोग कर रहे हैं।

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के पतन के बाद से अपनी पहली व्यक्तिगत सार्वजनिक उपस्थिति में, बैंकमैन-फ्राइड मंगलवार को बहामास में अदालत में पेश हुए, जहां एफटीएक्स आधारित है और उन्हें राजधानी नासाउ में उनके गेटेड समुदाय में गिरफ्तार किया गया था।

बहामास की कड़ी सुरक्षा वाली अदालत में पहुंचने पर वह शांत नजर आया और उसने अदालत से कहा कि वह अमेरिका प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा।

बहामियन वकीलों ने पूछा कि अगर वह प्रत्यर्पण से लड़ता है तो बैंकमैन-फ्राइड को जमानत से वंचित कर दिया जाए।

“श्री बैंकमैन-फ्राइड अपनी कानूनी टीम के साथ आरोपों की समीक्षा कर रहे हैं और अपने सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं,” उनके वकील मार्क एस कोहेन ने पहले के एक बयान में कहा था।

‘बेशर्म’ परियोजना

एफटीएक्स के वर्तमान सीईओ जॉन रे ने मंगलवार को कांग्रेस के सांसदों को बताया कि एफटीएक्स ने ग्राहकों के पैसे में 8 अरब डॉलर खो दिए हैं, यह कहते हुए कि कंपनी ने “अनुभवहीन, अपरिष्कृत व्यक्तियों की एक छोटी संख्या के हाथों में पूर्ण नियंत्रण दिखाया।”

मंगलवार की सुबह खुले अभियोग में, अमेरिकी अभियोजकों ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड खर्च और ऋण का भुगतान करने और अपने क्रिप्टो हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च एलएलसी की ओर से निवेश करने के लिए एफटीएक्स के ग्राहक जमा को गलत तरीके से पेश करने की योजना में लगे हुए हैं।

अभियोजकों ने कहा कि उसने हेज फंड की स्थिति के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी प्रदान करके अल्मेडा के उधारदाताओं को धोखा दिया और वायर धोखाधड़ी करके किए गए धन को छिपाने की कोशिश की।

मंगलवार को दायर मुकदमों में, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) दोनों ने बैंकमैन-फ्राइड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

डिजिटल कमोडिटी एसेट्स में कथित धोखाधड़ी के लिए CFTC ने मंगलवार को बैंकमैन-फ्राइड, अल्मेडा और FTX पर मुकदमा दायर किया।

एसईसी का आरोप है कि कम से कम मई 2019 से, एफटीएक्स ने कई वर्षों में इक्विटी निवेशकों से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है।

क्रिप्टो निवेशकों को अरबों का नुकसान हुआ

बैंकमैन-फ्राइड, जिन्होंने 2019 में FTX की स्थापना की, एक अपरंपरागत व्यक्ति हैं, जिन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे राजनेताओं के साथ पैनल में जंगली बाल, टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हैं। वह राष्ट्रपति जो बिडेन के 2020 के अभियान में 5.2 मिलियन डॉलर का योगदान देकर सबसे बड़े डेमोक्रेटिक दानदाताओं में से एक बन गए। फोर्ब्स ने एक साल पहले उनकी कुल संपत्ति 26.5 अरब डॉलर आंकी थी।

FTX ने 11 नवंबर को दिवालियापन के लिए दायर किया, जिससे 1 मिलियन ग्राहक और अन्य निवेशक अरबों डॉलर के नुकसान का सामना कर रहे थे। पतन क्रिप्टो दुनिया भर में बदल गया और बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियां गिर गईं।

इस साल क्रिप्टो उद्योग में दुर्घटना सबसे अधिक दिवालिया होने में से एक थी क्योंकि डिजिटल परिसंपत्ति बाजार 2021 की चोटियों से गिर गया था। क्रिप्टो एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां निवेशक बिटकॉइन जैसे डिजिटल टोकन का व्यापार कर सकते हैं।

जैसे-जैसे कानूनी चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं, अमेरिकी कांग्रेस भी शिथिल-विनियमित उद्योग पर लगाम लगाने के लिए कानून देख रही है।

एफटीएक्स ने एसईसी और अमेरिकी अभियोजकों के साथ निष्कर्षों को साझा किया, और जांच कर रहा है कि बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता ऑपरेशन में शामिल थे या नहीं।

बहामास के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किए जाने की उम्मीद है।

बैंकर-फ्राइड ने उसी दिन एफटीएक्स के सीईओ के रूप में इस्तीफा दे दिया जिस दिन दिवालियापन दाखिल किया गया था। एफटीएक्स का तरलता संकट तब आया जब उसने अपनी मालिकाना ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा को चलाने के लिए क्लाइंट फंडों में $10 बिलियन का गुप्त रूप से उपयोग किया, रॉयटर्स ने बताया। क्लाइंट फंड में से कम से कम $1 बिलियन गायब हो गए।

न्यू यॉर्क में ल्यूक कोहेन और जैक क्विन द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग और वाशिंगटन में हन्ना लॉन्ग, क्रिस प्रेंटिस और सुसान हेवे द्वारा निक ज़िमिंस्की और दीपा बबिंगटन द्वारा संपादन, नोलेन वाल्टर, मेगन डेविस, अन्ना ड्राइवर और मैथ्यू लुईस द्वारा संपादन।

हमारे मानक: थॉमसन रॉयटर्स ट्रस्ट सिद्धांत।