मार्च 29, 2024

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बैंकमैन-फ्राइड गिरफ्तार | कुछ दिनों पहले एफटीएक्स ने अधिकारियों सैम बैंकमैन-फ्राई को चेतावनी दी थी

बैंकमैन-फ्राइड गिरफ्तार |  कुछ दिनों पहले एफटीएक्स ने अधिकारियों सैम बैंकमैन-फ्राई को चेतावनी दी थी

एफटीएक्स संस्थापक के करीबी सहयोगियों में से एक, सैम बैंकमैन-रोस्टकोर्ट फाइलिंग के अनुसार, बहमियन नियामकों ने क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज के पतन के दिनों में अनुचित व्यापार की चेतावनी दी थी।

रहस्योद्घाटन बैंकमैन-फ्राइड, एफटीएक्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी के लिए जमानत सुनवाई के हिस्से के रूप में जारी किए गए दस्तावेजों में आता है। उसे सोमवार को बहामास में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें मंगलवार को अमेरिका में चार्ज किया गया था कथित धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश।

फाइलिंग सह-सीईओ और अध्यक्ष रेयान सलेम की चेतावनी का प्रतिनिधित्व करती है एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स, बैंकमैन-फ्राइड के विशाल क्रिप्टोक्यूरेंसी साम्राज्य की बहामियन-आधारित शाखा, एफटीएक्स को क्रिप्टो हेज फंड अल्मेडा रिसर्च में स्थानांतरित करने वाली है।

9 नवंबर को, सलेम ने बहामियन सिक्योरिटीज कमीशन को बताया कि “एफटीएक्स डिजिटल द्वारा रखी गई ग्राहक संपत्ति को अल्मेडा द्वारा किए गए वित्तीय नुकसान को कवर करने के लिए अल्मेडा रिसर्च में स्थानांतरित कर दिया गया था,” अदालत के दस्तावेजों के अनुसार। सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित.

बैंकमैन-फ्राइड की जमानत सुनवाई के हिस्से के रूप में जारी एक फाइलिंग में, आयोग के निदेशक, क्रिस्टीना रोले ने कहा, सलमेह स्पष्ट रूप से केवल तीन लोगों को स्थानांतरित कर सकता था: बैंकमैन-फ्राइड या उनके दो सह-संस्थापक, निषाद सिंह और गैरी वांग। “इस तरह के कार्यों को आपराधिक माना जा सकता है,” रोले ने निष्कर्ष निकाला।

रोले और सालमे के बीच बातचीत एफटीएक्स से दो दिन पहले हुई थी अमेरिका में अध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया गयाऔर उसी दिन, सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस, वह कंपनी को उबारने के एक असुरक्षित प्रस्ताव से दूर चला गया संक्षिप्त परिश्रम के बाद।

सालमेह लंबे समय से बैंकमैन-फ्राइड के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहे हैं, जो एफटीएक्स के सह-संस्थापकों के आंतरिक दायरे से बाहर हैं। जबकि बैंकमैन-फ्राइड ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक मेगा-दाता के रूप में प्रतिष्ठा बनाई, वाशिंगटन, डीसी में अपने नए प्रभाव का उपयोग करके मैत्रीपूर्ण विनियमन के लिए जोर दिया, सलमेह ने रिपब्लिकन के लिए भी ऐसा ही किया, अंततः विभिन्न कारणों से $ 20 मिलियन से अधिक दे दिया। समारोह

वे दान अब सुर्खियों में हैं, न्यूयॉर्क में बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए गए हैं जिनमें अभियान वित्त उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग अपराध शामिल हैं।

न्याय विभाग के आरोपों के अनुसार, एफटीएक्स के साथ जमा किए गए ग्राहक धन को अल्मेडा भेजा जाता था और फिर बैंकमैन-फ्राइड के नाम और अन्य अज्ञात “सह-षड्यंत्रकारियों” के नाम पर राजनीतिक चंदा दिया जाता था।

एफटीएक्स के पतन के बाद से, बैंकमैन-फ्राइड ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह अलमेडा में दिन-प्रतिदिन के फैसलों से काफी हद तक अनुपस्थित थी, और आरोप लगाया कि “दो कंपनियों के बीच एक छिपे हुए, खराब लेबल वाले आंतरिक खाते की देखरेख में धन हस्तांतरित किया गया था।” FTX के आंतरिक रिकॉर्ड में $8bn शामिल था जो यह इंगित करने में विफल रहा कि वास्तव में क्रिप्टो हेज फंड के नाम पर आयोजित किया गया था।

लेकिन कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा दायर नागरिक आरोपों के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने 2021 में अल्मेडा के मुख्य कार्यकारी के रूप में कदम रखा, और उनके पूर्व हेज फंड सहयोगी और कभी-कभी प्रेमिका, कैरोलिन एलिसन ने अगले वर्ष एकमात्र मुख्य कार्यकारी के रूप में पदभार संभाला। अल्मेडा के सभी प्रमुख व्यापार, निवेश और वित्तीय कार्यों का प्रबंधन किया।” उन्होंने परिणामों पर सीधे निर्णय लेने का अधिकार बनाए रखा”।

आरोपों में यह भी कहा गया है: “इस अधिकार का प्रयोग बैंकमैन-फ्राइड की नियमित रूप से, अक्सर दैनिक, विभिन्न व्यक्तिगत और टेलीफोन चैट संचार में अलमेडा में वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ भागीदारी द्वारा किया गया था।”