न्यूयॉर्क (सीएनएन) बैंक 💰 (amtd) बदनाम फाइनेंसर एलन स्टैनफोर्ड द्वारा एक दशक से अधिक समय पहले कुख्यात $ 7 बिलियन पोंजी स्कीम में शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमे को निपटाने के लिए $ 1.2 बिलियन का भुगतान करेगा।
बैंक ने सोमवार को एक बयान में कहा, टोरंटो-डोमिनियन बैंक अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर को $1.205 बिलियन का भुगतान करने पर सहमत हुआ, जिसने योजना के पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान किया, लेकिन किसी भी गलत काम से इनकार किया।
स्टैनफोर्ड थे उन्हें 2012 में 110 साल जेल की सजा सुनाई गई थी ह्यूस्टन में धोखाधड़ी के 13 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद। अभियोजकों ने स्टैनफोर्ड पर एंटीगुआ में एक अपतटीय बैंक, स्टैनफोर्ड बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा संचालित जमा के धोखाधड़ी प्रमाणपत्रों में अरबों डॉलर बेचने का आरोप लगाया, जिससे हजारों पीड़ित हुए।
मुकदमे में आरोप लगाया गया कि टीडी बैंक ने इन जमाओं को अमेरिकी और कनाडाई डॉलर के मूल्यों में जमा किया और वर्षों से एंटीगुआ स्थित बैंक के बारे में लगातार लाल झंडों को नजरअंदाज किया।
बैंक ने कहा, “जैसा कि इन कार्यवाही के दौरान हुआ था, टीडी स्पष्ट रूप से बहु-वर्षीय स्टैनफोर्ड-प्रशासित पोंजी योजना के संबंध में किसी भी दायित्व या गलत कार्य को अस्वीकार करता है और स्टैनफोर्ड में किसी भी मामले के संबंध में कोई प्रवेश नहीं करता है।” एक बयान।
बैंक ने कहा, “टीडी मुख्य रूप से स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड को संवाददाता बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है और पुष्टि करता है कि उसने हर समय ठीक से काम किया है।”
निपटान की घोषणा उसी दिन आती है जब बैंकों को ह्यूस्टन संघीय अदालत में मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित किया गया था, एक मुकदमे को टालते हुए। इसके अलावा, एचएसबीसी $ 40 मिलियन का भुगतान करेगा और स्वतंत्र बैंक, पूर्व में बैंक ऑफ ह्यूस्टन, $ 100 मिलियन का भुगतान करेगा, रिसीवरशिप वकील ने पुष्टि की।
बैंक ने एक बयान में कहा, “एचएसबीसी को इस दावे का समाधान करने में प्रसन्नता हो रही है, जो एक दशक से अधिक पुराने मामलों से संबंधित है, बिना किसी दायित्व या गलत काम को स्वीकार किए।”
स्वतंत्र बैंक ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। में प्रतिभूति जमाकंपनी ने जिम्मेदारी या गलत काम करने से इनकार किया।
निवेशकों ने पांच बैंकों पर किया दावा – Trustmark (टीआरएमके)टीडी बैंक ऑफ ह्यूस्टन (अब स्वतंत्र बैंक समूह (आईबीटीएक्स)), एचएसबीसी (एचबीसीवाईएफ) और सोसाइटी जेनरल प्राइवेट बैंकिंग, या सुइस – स्टैनफोर्ड द्वारा किए गए कथित धोखाधड़ी के बारे में जानते थे या उन्हें पता होना चाहिए था, और उन्होंने 20 साल की योजना में अपमानित फाइनेंसर को सहायता और बढ़ावा दिया।
नवीनतम समझौता कुल वसूली को $1.6 बिलियन से अधिक तक लाता है।
रिसीवर के वरिष्ठ सलाहकार केविन सैडलर ने एक बयान में कहा, “2009 के बाद से सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, यह एक जबरदस्त रिकवरी से कम नहीं है।”
टीडी ने कहा कि वह “एक लंबी कानूनी कार्यवाही जारी रखने की व्याकुलता और अनिश्चितता से बचने के लिए” एक समझौते पर सहमत हो गया।
स्टैनफोर्ड के ग्राहकों को बताया गया था कि उनके द्वारा खरीदे गए डिपॉजिट सर्टिफिकेट की वापसी की औसत दर अमेरिकन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से 3-4% अधिक है, और यह कि बैंक ने स्टॉक और बॉन्ड जैसे उत्पादों में सुरक्षित निवेश किया है। लेकिन पैसा वास्तव में टेक्सास के व्यवसायी की भव्य जीवन शैली को निधि देने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई घर शामिल थे।
सोसाइटी जेनरल एक समझौते पर पहुंचे $ 157 मिलियन ट्रस्टमार्क सहमत हुए इस साल की शुरुआत में $100 मिलियन का भुगतान करने के लिए.
जेम्स ओ’टूल ने इस रिपोर्ट में योगदान दिया।
