फ़रवरी 9, 2023

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फेड ने FTX के संस्थापक बैंकमैन-फ्राइड से लगभग $700 मिलियन जब्त किए

20 जनवरी (Reuters) – संघीय अभियोजकों ने जनवरी में एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड से लगभग 700 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त की, जो मोटे तौर पर रॉबिनहुड स्टॉक में थी, शुक्रवार को एक अदालत में फाइलिंग के अनुसार।

बैंकमैन-फ्राइड, जिस पर क्रिप्टोक्यूरेंसी-केंद्रित हेज फंड द्वारा किए गए ऋण का भुगतान करने के लिए एफटीएक्स ग्राहकों से अरबों डॉलर की चोरी करने का आरोप लगाया गया था, ने धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है। वह अक्टूबर में मुकदमे का सामना करने वाला है।

न्याय विभाग ने इस महीने की शुरुआत में रॉबिनहुड शेयरों की जब्ती का खुलासा किया, लेकिन शुक्रवार को ज़ब्त की गई संपत्तियों की पूरी सूची प्रदान की, जिसमें विभिन्न बैंकों में नकदी और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस पर रखी गई संपत्ति शामिल थी।

जब्त किए गए रॉबिनहुड शेयरों का स्वामित्व, जिसकी कीमत लगभग $525 मिलियन है, Bankman-Fried, FTX और दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता BlockFi के बीच विवादों का विषय रहा है।

डीओजे द्वारा रिपोर्ट की गई सबसे हालिया संपत्ति की जब्ती गुरुवार को हुई, जब अभियोजकों ने बहामास में एफटीएक्स की सहायक कंपनी एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स से जुड़े सिल्वरगेट बैंक के एक खाते से 94.5 मिलियन डॉलर नकद जब्त किए। न्याय विभाग ने बैंकमैन-फ्राइड और FTX से जुड़े अन्य सिल्वरगेट खातों से $7 मिलियन से अधिक जब्त किए।

डीओजे ने पहले वाशिंगटन राज्य के एक छोटे से बैंक मूनस्टोन बैंक में एक एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स खाते से करीब 50 मिलियन डॉलर जब्त किए थे।

डीओजे ने यह भी कहा कि बैंकमैन-फ्राइड से जुड़े तीन बिनेंस खातों में संपत्ति आपराधिक जब्ती के अधीन थी, लेकिन उन खातों में मूल्य का अनुमान नहीं लगाया।

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डायट्रिच कन्नौथ द्वारा रिपोर्टिंग; नोएलीन वाल्डर और डैनियल वालिस द्वारा संपादन

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