केडी सिंह ने भी बनाया विदेश भागने का प्लान

700 करोड़ रुपये के पोंजी स्कैम केस में हैं शामिल
जिस प्रकार देश में कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है उससे देश के बड़े डिफाल्टरों की नींद उड़ी हुई है। इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि अल्केमिस्ट के पूर्व सीएमडी और टीएमसी पूर्व सांसद केडी सिंह नीरव मोदी की तरह ही देश से भाग सकते हैं। सेबी ने कोलकाता हाईकोर्ट में मामले की विस्तृत जानकारी पेश करते हुए यह आशंका जताई है। सेबी के अधिकारियों के मुताबिक केडी सिंह जल्द ही भारत से ग्रीस भाग सकते हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति और पैसे ट्रांसफर करने शुरू भी कर दिए। वह ग्रीस के मिकोनॉस आइलैंड जा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि इसी वजह से सेबी केडी सिंह से संबंधित जानकारियां लेकर हाई कोर्ट पहुंचा है।
बता दें कि राज्यसभा के पूर्व सांसद केडी सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। ईडी उन्हें इस मामले में समन भेज चुका है। वह करीब 700 करोड़ रुपये के पोंजी स्कैम केस में कथित तौर पर शामिल रहे हैं। सेबी के मुताबिक, केडी सिंह ने मुंबई के एक बिजनेस फैमिली की मदद से पैसे अमेरिका भेज दिए हैं। मुंबई के उस परिवार का अमेरिका में बिजनेस है। उन्होंने कथित तौर पर कोलकाता की कंपनी के जरिए 250 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बेची और जाली दस्तावेजों के जरिए दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली।
वहीं सेबी का दावा है कि मुंबई के बिजनसमैन ने ग्रीस के बिजनेस की सहायता से साइप्रस में एक नई कंपनी खोलने में केडी सिंह की मदद की है। इसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट में करीब 80 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। डील पूरी होने के बाद ग्रीक कंपनी साइप्रस की कंपनी पर नियंत्रण हासिल करेगी और फिर ग्रीस की कंपनी से केडी सिंह कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे और यूरोपीय नागरिकता और पासपोर्ट के लिए आवेदन कर देंगे।

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